You may legally carry or mail any amount of money you want into or out of the United States, but if it is more than $10,000 at one time, you better first report it to U.S. Customs and Border Protection. Otherwise, you risk U.S. Customs taking it from you, and never getting it back. Why?  Because your failure to report the international transportation of money is a violation of the Currency and Foreign Transaction Reporting Act.

All too often, I am contacted by a distraught American citizen or resident returning from a trip overseas, or a foreign visitor to the United States, who was unaware of the laws regarding currency reporting.  The person was asked by a U.S. Customs officer upon arrival at the international airport if he or she was carrying over $10,000. When the passenger honestly answer “yes”, or the U.S. Customs officer believes the passenger may be lying about the amount of money being transported, the passenger and his or her luggage are examined.  If over $10,000 in monetary instruments, including travelers checks and U.S. or foreign money, is discovered, and the required form, FINCEN Form 105, has not been filed with U.S. Customs, all of the money is likely to be seized on the spot by U.S. Customs.

A formal Seizure Notice will eventually be issued by U.S. Customs to the passenger, and the passenger may hire a customs attorney to pursue the administrative petition process to get the money (or most of it) back.  Proof of the legitimate source of the money and proof of the legitimate intended use of the money are required in communicating with Customs.  Eventually, after several months, Customs may return typically 90% of the money.

It is an expensive mistake to not report to U.S. Customs when either carrying, mailing, or receiving over $10,000 internationally.  Please read U.S. Customs and Border Protection’s “Currency Reporting” requirements and look at the FINCEN Form 105 and its instructions before attempting to transport over $10,000.  There are no customs duties, taxes or other fees paid to U.S. Customs for the international transportation of the money; it is merely a reporting requirement to U.S. Customs.

My firm and I are greatly experienced with these matters, having handled hundreds of these types of cases nationwide. This is a Federal process most often done through email, telephone and snail mail correspondence with the Federal Government and so we can help no matter where in the country you are located or your monies were seized. Although we are located in South Florida, we handle cases all over the country. 

We have a webpage dedicated to Currency Seizures HERE with REAL SEIZURE NOTICE examples from CBP, a video describing the process and a sampling of some of our REAL successful results.

*Successful Past Results

Some REAL examples include:

  • $54,000 Seized by CBP – $49,000 Returned to our client
  • $50,800 Seized by CBP – $45,800 Returned to our client
  • $39,000 Seized by CBP – $36,500 Returned to our client
  • $37,360 Seized by CBP – $33,500 Returned to our client
  • $31,062 Seized by CBP – $28,562 Returned to our client
  • $16,334 Seized by CBP – $15,334 Returned to our client

Additional blog posts on currency seizures may be found HERE.

Contact us at info@diaztradelaw.com today to discuss your specific case.

————————————————————————————————————————————————————————————————————–

.

MOneyUsted puede legalmente transportar o enviar por correo la cantidad de dinero que desee dentro o fuera de los Estados Unidos. Sin embargo, si se trata de más de 10,000 dólares en una sola vez, es mejor que el dinero sea reportado a La Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos. De lo contrario, se arriesga a que la Aduana de los Estados Unidos decomise su dinero y de que no lo pueda recuperar. ¿Por qué sucede eso? Debido a que el hecho de no reportar el transporte internacional de dinero es una violación de la Ley de Divulgación y Transacciones Extranjeras.

Frecuentemente, Diaz Trade Law (DTL) es contactado por ciudadanos estadounidenses, residentes angustiados que regresan de viajar en el extranjero y por visitantes extranjeros que no estaban al tanto de las leyes con respecto al reporte de la moneda. El funcionario de la Aduana de los Estados Unidos está en su derecho de preguntarle a las personas que llegan al aeropuerto internacional si poseen más de 10,000 dólares. Cuando el pasajero responde honestamente “sí”, el funcionario de la Aduana de los Estados Unidos cree que el pasajero puede estar mintiendo acerca de la cantidad de dinero que transporta, por ende, el funcionario procederá a examinar al pasajero y su equipaje. Si se encuentra más de 10,000 dólares en instrumentos monetarios, incluyendo cheques de viajero y dinero de los Estados Unidos, o monda extranjera, y el formulario requerido, el Formulario FINCEN 105, no se ha presentado a la Aduana de los Estados Unidos, es probable que todo el dinero se le incaute en ese momento.

Eventualmente, la Aduana de los Estados Unidos emitirá un Aviso de Incautación al pasajero. El pasajero puede contratar a un abogado de Aduana para proseguir con el proceso de la petición lo cual es el procedimiento administrativo para recuperar el dinero (o la mayor parte). Se requiere prueba de la fuente legítima del dinero y prueba del uso legítimo del dinero para comunicarse con la Aduana. Posteriormente, después de varios meses, la Aduana puede que devuelva típicamente el 90% del dinero.

Es un error costoso el no reportar con la Aduana de los Estados Unidos cuando se transporta, envía por correo o se recibe más de 10,000 dólares a nivel internacional. Por favor lea el folleto de “Informes de moneda” de La Aduana y Protección Fronteriza de los Estados Unidos y revise el Formulario 105 de FINCEN y sus instrucciones antes de intentar transportar más de 10,000 dólares. No hay impuestos u otras tarifas que se deba pagarle a la Aduana de los Estados Unidos por el transporte internacional del dinero; es simplemente un requisito de notificación.

DLT posee mucha experiencia en estos asuntos, ya que ha manejado cientos de estos tipos de casos a nivel nacional. Este es un proceso federal el cual se realiza con mayor frecuencia a través del correo electrónico, teléfono y correspondencia por correo postal con el Gobierno Federal, por lo que podemos ayudarlo sin importar en qué lugar del país se encuentre o en que parte de los Estados Unidos se decomisó su dinero. Aunque estamos ubicados en el sur de la Florida, manejamos casos en todo el país.

DTL cuenta con una página web dedicada a incautaciones de moneda con ejemplos reales de AVISOS DE INCAUTACIÓN, un video que describe el proceso y una muestra de algunos de nuestros resultados REALES y exitosos.

 

* Resultados Exitosos

Algunos ejemplos REALES incluyen:

  • $ 54,000 incautados por CBP – $ 49,000 devueltos a nuestro cliente
  • $ 50,800 incautados por CBP – $ 45,800 devueltos a nuestro cliente
  • $ 39,000 incautados por CBP – $ 36,500 devueltos a nuestro cliente
  • $ 37,360 incautados por CBP – $ 33,500 devueltos a nuestro cliente
  • $ 31,062 incautados por CBP – $ 36,500 devueltos a nuestro cliente
  • $ 16,334 incautados por CBP – $ 15,334 devueltos a nuestro cliente

AQUÍ pueden encontrar publicaciones adicionales sobre incautaciones de dinero.

Contáctenos hoy al correo electrónico: info@diaztradelaw.com para discutir los méritos de su caso.